LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
Roma, 8 novembre 2017
Istituto Luigi Sturzo, Via Delle Coppelle 35
09.00 Registrazione partecipanti
09.30 Saluti, Nicola Antonetti – Presidente Istituto Luigi Sturzo
Introduzione ai lavori: modera il Prof. Isaia SALES
09.40 Cenno di saluto
Introduzione “Tra mafia e corruzione: Perché una nuova normativa antiriciclaggio”
Rosy Bindi – Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia
10.00 “Riciclaggio, Finanziamento del terrorismo: risultanze investigative”
Franco Roberti – Procuratore Nazionale Antimafia Antiterrorismo
10.30 Cenno di benvenuto- Gen. C.A. Giorgio Toschi – Comandante Generale della Guardia di Finanza
10.50 Coffee-break
11.10 “L’obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Le comunicazioni oggettive”
Claudio Clemente Direttore UIF
11.40 Gen. D. Stefano Screpanti Capo III Reparto Operazioni Comando Generale Guardia di Finanza, “Attività del Corpo in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio”.
12.10 “Il nuovo impianto sanzionatorio”
Gaspare Sturzo – GIP Tribunale Roma, Presidente C.I.S.S. Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo
12.40 “Novità in tema di obblighi di adeguata verifica della clientela”
Vincenzo Mirko Carlone – Direzione Compliance BancoBPM
13.10 Dibattito
